Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налога с деятельности организации по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, с апреля по сентябрь 2015 года должностные лица данной организации умышленно внесли в налоговую декларацию по НДС заведомо ложные сведения в части налоговых вычетов, основанных на документах первичного бухгалтерского учета, свидетельствующих о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с другими фирмами. Таким образом, указанной организацией в бюджет не был уплачен НДС на общую сумму около 25 миллионов рублей.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе лиц, причастных к совершению данного преступления.