Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего генерального директора коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей сельскохозяйственной продукции. Он обвиняется  в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации).

По версии следствия, генеральный директор, он же главный бухгалтер коммерческой организации, умышленно включал в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 2, 3 и 4 кварталы 2015 года, а также за 1, 2 и 4 кварталы 2016 года заведомо ложные сведения о суммах налоговых вычетов, основанных на фальсифицированных документах первичного бухгалтерского учета о якобы имевшем место приобретении товарно-материальных ценностей у других фирм, после чего представлял эти декларации в установленные сроки в налоговый орган. Таким образом, преступные действия обвиняемого повлекли неуплату в бюджетную систему Российской Федерации НДС в размере свыше 13 миллионов рублей.

В целях обеспечения возмещения причиненного налоговым преступлением ущерба в ходе предварительного следствия наложен арест на транспортное средство, земельный участок и иное недвижимое имущество обвиняемого. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.