Собранные следственным органом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору строительной организации. Он признан виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых производится взыскание недоимки по налогам (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что в связи с неисполнением организацией в установленные сроки обязанности по уплате налогов и страховых взносов в размере более 36 млн рублей налоговым органом в банки направлены поручения о приостановлении операций по расчетным счетам фирмы и принудительном списании суммы задолженности. Зная об этом, генеральный директор уведомил контрагентов о перечислении денежных средств по имеющимся финансовым обязательствам на иные счета, минуя расчетные счета организации-должника, сокрыв таким образом денежные средства в размере около 8 млн рублей, подлежащих списанию в счет погашения налоговой задолженности. Преступление выявлено сотрудниками УФНС России по Тамбовской области.
Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.