Собранные следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору коммерческой организации по производству бетона. Он признан виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в связи с неисполнением организацией в установленные сроки обязанности по уплате налогов в размере более 5 млн рублей в банки направлены поручения о приостановлении операций и принудительном списании суммы задолженности. Зная об этом, директор организовал перечисление денежных средств за поставленные товары и оказанные услуги на иные счета, минуя расчетный счет организации-должника, сокрыв таким образом денежные средства в размере более 4 млн рублей. Преступление выявлено сотрудниками регионального УФНС России.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде штрафа.