Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области по материалам регионального УФНС России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, по факту уклонения клининговой компанией от уплаты налогов и страховых сборов.
По версии следствия, в период с января 2018 года по март 2021 года руководство компании умышленно включало в декларации по налогам на добавленную стоимость и прибыль заведомо ложные сведения, основанные на документах бухгалтерского учета, свидетельствующих о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами по приобретению товаров и оказанию услуг. Впоследствии указанные декларации были представлены в налоговый орган. Общая сумма неуплаченных налогов составила почти 87 млн рублей. Кроме этого, в указанный период в базу для начисления страховых взносов не включались доходы ряда работников, что повлекло неуплату страховых взносов в размере около 47 млн рублей.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения налогового преступления.